Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração

2. CONVOCAÇÃO: realizada nos termos do Art. 105 do Estatuto Social.

3. PRESENÇA: Presentes os membros CARLOS AUGUSTO DE BARROS E SILVA, ROBERTO RHOMENS ALVES NATEL, ADILSON ALVES MARTINS, JOSÉ EDUARDO MESQUITA PIMENTA, JULIO CESAR CASARES, JULIO CESAR CONEJERO, RAÍ SOUZA VIEIRA DE OLIVEIRA e SILVIO PAULO MEDICI. Foi justificada e aprovada por todos os membros, a ausência do Conselheiro Saulo de Castro Abreu Filho.

4. MESA: Presidente: Carlos Augusto de Barros e Silva, Secretária: Maristela Kano.

5. ORDEM DO DIA: (a) Apresentação da situação financeira atualizada e revisão do orçamento; (b) Informação atualizada sobre a negociação do contrato com a Under Armour; (c) Informação atualizada sobre o contrato de limpeza e conservação; (d) Outros assuntos de interesse da Instituição.

6. DELIBERAÇÕES:

a) O Diretor Executivo Financeiro, Elias Barquete Albarello, apresentou a situação financeira atualizada do orçamento, apontando as variações das receitas e despesas de cada Diretoria, apontando as causas e implicações que levaram aos resultados da revisão orçamentária.  

b) O Presidente e o Diretor Executivo Financeiro informaram aos presentes sobre o andamento das negociações do contrato de material esportivo com a Under Armour.

c) O Diretor Executivo Administrativo, Rodrigo Roquete Gaspar, informou que com o término do contrato de limpeza e conservação, abriu nova licitação, apresentando as propostas e orçamento de todas as empresas interessadas.

d) Outros assuntos de interesse da Instituição: O Conselheiro Adilson Alves Martins informou a todos sobre a proposta da apólice de seguro para o exercício dos cargos da Diretoria Executiva, Conselho de Administração e Conselho Fiscal, sendo definido o montante e a forma de cobertura.

7. ENCERRAMENTO:

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, sendo definida a data da próxima reunião para o dia 04 de setembro de 2017.

CARLOS AUGUSTO DE BARROS E SILVA

Presidente

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